Рубен Варданян - российский инвестиционный банкир и миллиардер, который потратил годы, формируя для себя имидж прозападного магната-филантропа и социального
предпринимателя, неоднократно посещая Всемирный экономический форум в Давосе и потратив десятки миллионов долларов на различные благотворительные учреждения. Группа журналистских расследований OCCRP и литовский новостной портал 15min.lt сообщили на этой неделе о том, что инвестиционный банк Варданяна «Тройка Диалог» годами занимается отмыванием денег, а также помогает отмывать активы организованной преступности.
Данные поступают из нескольких источников и образуют одну из крупнейших утечек банковских документов в истории. Они содержат информацию о более чем 1,3 миллиона трансфертов, которые касаются 223 000 компаний и частных лиц, а также транзакций на общую сумму 344 миллиардов евро. Документы были проанализированы рядом глобальных медиа-партнеров, в том числе Postimees.
В 2006-2013 годах более $3,35 млрд в виде теневых активов перешло в Тройку, а банк помог вывезти из России не менее $3,6 млрд. Его партнерами были несколько банков на Западе, в том числе Райффайзен, Дойче Банк и Ситигруп. У подставных компаний, зарегистрированных в налоговых убежищах, было обнаружено в общей сложности около $6 млрд.
Переводы были замаскированы под коммерческую деятельность. Платежные реквизиты включали «товары», «металлические изделия» и «детали автомобиля», в то время как большинство поддельных сделок были подписаны сотрудниками Тройки.
Помимо участия в отмывании денег, Тройка функционировала как инвестиционный фонд, общая «сокровищница» преступных доходов и способ избежать налогов. Богатые люди использовали банк для приобретения холдингов в крупных российских компаниях, таких как Газпром, Роснефть и РАО. Тройка также использовалась для покупки недвижимости, роскошных яхт и предметов искусства за рубежом, оплаты медицинских процедур, покупки билетов на игры премьер-лиги, оплаты обучения и пожертвований церквям и монастырям.
Варданян назвал банк тайным поставщиком инвестиционных услуг. Что касается активов, перемещаемых между налоговыми убежищами, он сказал, что это компании, предлагающие технические услуги, принадлежащие клиентам «Тройки Диалог», включая его самого.
«Это можно назвать бизнесом нескольких семей. Подобные практики можно найти в иностранных банках, где большинство клиентов работают через иностранные фирмы. Я хотел бы подчеркнуть, что мы всегда следовали международным банковским правилам», - говорит Варданян (фото-Meghas/wikimedia).