Билл Браудер, защищая права адвоката Сергея Магнитского, убитого в России, подал новое обращение в прокуратуру Эстонии с просьбой начать уголовное расследование в
отношении 26 должностных лиц эстонского отделения Danske Bank, которые, предположительно, разрешили отмыть миллиарды долларов грязных денег через банк. «Согласно имеющейся информации, насчитывалось не менее 26 членов группы эстонских сотрудников Danske Bank во главе с Айваром Реэ, которые были мотивированы личной прибылью. Их деятельность сводилась к созданию возможностей для крупномасштабного отмывания денег, содействия этому и сокрытию данной деятельности. В схеме участвовало по меньшей мере 190 банковских счетов, а объем транзакций только через 21 из них превысил девять миллиардов долларов», - говорится в совместном заявлении генерального прокурора Лаввли Перлинг и подразделения финансовой разведки. Браудер, который был одним из крупнейших и наиболее успешных иностранных инвесторов в России в начале 2000-х годов, нанял адвоката Сергея Магнитского (1972-2009) для расследования данной схемы. Исследования по отмыванию денег в отношении Эрмитажа и так называемого дела «Laundromat» до сих пор увязли в Эстонии. Генпрокуратура и следственная группа финансовой разведки объяснили сложностью расследования, необходимостью доказать преступное намерение или показать фактическое происхождение денег (фото-wikimedia).
