Клиенты филиалы Danske Bank в Таллине, не являющиеся резидентами Эстонии, перечислили через свои счета более 200 миллиардов евро. Аудит, проведенный в Danske Bank,
показал, что большинство из 10 000 нерезидентов эстонского филиала банка вели подозрительную деятельность, и вполне вероятно, что большая часть транзакционного потока в размере более 200 миллиардов евро была также подозрительной. Руководство Danske Bank заявило, что ситуация оказалась худшей, нежели предполагалось ранее. «Банк явно не выполнил свои обязанности по отношению к этим клиентам», - сказал Оле Андерсен, председатель совета директоров Danske Bank. «Это неутешительно и неприемлемо, и мы приносим свои извинения всем заинтересованным сторонам - в первую очередь нашим клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом. Мы признаем, что перед нами стоит задача вернуть к себе доверие», - добавил он. В ходе расследования, заказанного независимой юридической фирмой Bruun & Hjejle, было выявлено около 10 000 клиентов, входящих в портфель нерезидентов эстонского филиала банка. Расследованием было охвачено около 15 000 клиентов с характеристиками нерезидента, то есть еще плюс 5000 клиентов, говорится в сообщении банка. Были исследованы около 12 000 документов и более 8 миллионов электронных писем. также было проведено 70 собеседований с нынешними и бывшими сотрудниками банка, включая членов исполнительного совета и членов совета директоров. В общей сложности около 70 человек работали на полный рабочий день в ходе данного расследования. Исследование показало, что 10 000 клиентов банка совершили около 7,5 млн. платежей, которые были связаны с отмыванием денег. Если учесть трансакции всех 15 000 подозреваемых, то общий объём платежей составил около 200 млдр. евро. «В настоящее время расследование проанализировало в общей сложности около 6 200 клиентов, которые, как выяснилось, попали в большинство показателей риска», - сказали в банке. «Из них подавляющее большинство было подозрительным. То, что у клиента обнаружены подозрительные характеристики, не означает, что существует основа для рассмотрения всех платежей, в которых заинтересованный клиент был подозрительным. В целом, мы ожидаем, что значительная часть платежей будет подозрительной». Для того, чтобы загладить свою вину, руководство банка решило пожертвовать свою прибыль, полученную от клиентов в течение 2007-2015 годов в размере 1.5 млрд. датских крон или около 200 млн. евро, на благотворительные программы. "В течение долгого времени, с тех пор, как мы приобрели Сампо Банк в 2007 году...у нас было большое количество клиентов-нерезидентов в Эстонии, которых мы никогда не имели бы, и они выполняли большие объемы транзакций, чего также никогда не должно было быть»,- подчеркнул представитель Danske Bank (фото-wikimedia).
