Внушительные 13 млрд. евро были отмыты через банковские учреждения Эстонии в течение 2011-2016 годах. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся ежегодном
информационном отчете Бюро по борьбе с отмыванием денег криминальной полиции Эстонии (RAB). Данная сумма больше, нежели весь бюджет страны и отмыли её при помощи британских компаний, которые открывали счета в эстонских банках, а затем уводили деньги в более чем 10 юрисдикций. Полицейские отмечают, что участие в этом принимали бизнесмены из Молдовы, Азербайджана и России. Ограничения в российской финансовой системе не позволяет напрямую отправлять деньги за границу. Вот почему заинтересованные стороны придумали различные способы вывести деньги. Глава RAB Мадис Рейманд сказал, что многие сделки были связаны с ценными бумагами и они были весьма необычными. «Обычная сделка с ценными бумагами предполагает, что ценные бумаги перемещаются в одном направлении, а деньги возвращаются. В этом случае компенсаций не было, - сказал Рейманд. По его мнению, на данном этапе невозможно доказать, что отмытые деньги имели криминальное происхождение, поскольку сотрудничество с следственными органами стран СНГ осложнено (фото-wikimedia).
